Lavagem de dinheiro e Hawala (e-book)
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Título
Lavagem de dinheiro e Hawala (e-book)
Descrição
Vencedora do 1º Prêmio UFES de Teses e Dissertações na área de Ciências Sociais Aplicadas, esta obra de André Lovatti preenche uma lacuna na literatura jurídica e investigativa brasileira ao analisar os mecanismos fáticos que sustentam o crime de lavagem de dinheiro.
Ao contrário de abordagens puramente doutrinárias, o livro foca-se na prática investigativa e no funcionamento dos Sistemas Alternativos de Remessa (SAR), com especial ênfase no modelo milenar Hawala e na sua variante brasileira, o dólar-cabo. Através de uma abordagem exploratória e instrumental, o autor apresenta uma exposição lógico-formal da estrutura deste crime, culminando no que denomina como a "equação" da lavagem de dinheiro.
O leitor encontrará um estudo profundo sobre como sistemas informais e anônimos são utilizados para ocultar ou dissimular produtos ilícitos à margem do sistema bancário oficial. A análise detalhada de um caso concreto e sofisticado revela as variantes e a dinâmica real da tipologia dólar-cabo. Além disso, são oferecidas orientações práticas dirigidas a polícias judiciárias, membros do Ministério Público e outros operadores do sistema de justiça criminal, visando a identificação de autoria e materialidade.
Escrito com uma linguagem que privilegia a ótica ilustrativo-prática em detrimento da mera teoria, "Lavagem de dinheiro e Hawala" é uma ferramenta indispensável para compreender como o crime organizado transnacional se infiltra na economia e como o Estado pode atuar de forma mais eficaz na sua repressão e na recuperação de ativos para a sociedade.
Ao contrário de abordagens puramente doutrinárias, o livro foca-se na prática investigativa e no funcionamento dos Sistemas Alternativos de Remessa (SAR), com especial ênfase no modelo milenar Hawala e na sua variante brasileira, o dólar-cabo. Através de uma abordagem exploratória e instrumental, o autor apresenta uma exposição lógico-formal da estrutura deste crime, culminando no que denomina como a "equação" da lavagem de dinheiro.
O leitor encontrará um estudo profundo sobre como sistemas informais e anônimos são utilizados para ocultar ou dissimular produtos ilícitos à margem do sistema bancário oficial. A análise detalhada de um caso concreto e sofisticado revela as variantes e a dinâmica real da tipologia dólar-cabo. Além disso, são oferecidas orientações práticas dirigidas a polícias judiciárias, membros do Ministério Público e outros operadores do sistema de justiça criminal, visando a identificação de autoria e materialidade.
Escrito com uma linguagem que privilegia a ótica ilustrativo-prática em detrimento da mera teoria, "Lavagem de dinheiro e Hawala" é uma ferramenta indispensável para compreender como o crime organizado transnacional se infiltra na economia e como o Estado pode atuar de forma mais eficaz na sua repressão e na recuperação de ativos para a sociedade.
Autoria
Idioma
ISBN
978-85-7772-641-7